Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

DESKRIPSI

Dengan adanya UU Tax Amensty yang sudah disetujui DPR akhir Juni 2016 serta keluarnya Inggris dari Uni Eropa memungkinkan aliran dana segar masuk ke lembaga-lembaga keuangan di Indonesia. Diperlukan pemahaman dan strategi penerapan prinsip customer due diligence (CDD) untuk mengantisipasi kejahatan keuangan tersebut oleh semua korporasi yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas lalu lintas keuangan.

Pelatihan APU PPT pada bank ini akan memberikan pemahaman dari PBI no. 14/27/PBI/2012 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum; UU No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta UU No 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah berlaku bagi semua orang atau korporasi yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana pendanaan terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau dana yang terkait dengan Pendanaan Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 2 ayat 1 a dan b).

Pelatihan ini merupakan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) yang wajib dilakukan oleh seluruh industri perbankan dan industri keuangan non-bank di Indonesia. Program pelatihan ini akan membahas mulai dari rezim APU-PPT di Indonesia, penegakan hukum sampai dengan penerapannya dalam industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank.

MATERI PELATIHAN

  • 1Knowledge Check
  • Budaya sadar risiko
  • Dampak Skandal Panama Papers, UU Tax Amnesty, dan Brexit Terhadap Aktivitas Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia Terhadap Industri Perbankan Nasional
  • Peran dan fungsi petugas APU-PPT
  • Prinsip Customer Due Dilligence (CDD).
    1. Kewajiban mengimplementasikan Prinsip CDD
    2. Proses CDD dan Penerapannya
    3. Hubungan antara CDD dan APU-PPT
    4. Pemantauan profil nasabah/transaksi
  • Pembuatan Profil Nasabah Berdasarkan Risiko
  • Penanganan customer berisiko tinggi (high risk customer)
  • Identifikasi Aktifitas Transaksi Mencurigakan.
  • Teknik Anti Money Laundering (AML)
    1. Teknik Penempatan (Placement).
    2. Teknik Penyamaran (Layering).
    3. Teknik Pengintegrasian (Integration).
  • UU Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia
  • UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
  • Case study

 

PESERTA PELATIHAN

Karyawan front liner, middle management yang berhubungan dengan customer, unit kerja atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan program APU-PPT, divisi kepatuhan, petugas front liner, dll.

METODE PELATIHAN :

  • Presentasi
  • Diskusi
  • Studi case
  • Brain storming
  • Ice breaking
  • Simulasi
  • Dll

JADWAL PELATIHAN

APRIL 2017  : 4 – 6, 11 – 13, 25 – 27

MEI 2017 : 2 – 3, 9 – 10, 16 – 17

 

LOKASI : Lokasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan permintaan calon peserta pelatihan, untuk pilihan kota pelaksanaan pelatihan diantaranya : Yogyakarta, Solo, Semarang, Malang, Surabaya, Bali, Lombok, Bandung, Jakarta, Bogor, Balikpapan, dan Batam

 

HARGA PELATIHAN : Yogyakarta IDR 6.500.000 luar Yogya IDR 8.500.000, harga tersebut sifatnya negotiable

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *