Training Bali
now browsing by tag
Pelatihan Banking Fraud Prevention
PELATIHAN BANKING FRAUD PREVENTION
DESKRIPSI
Kerugian yang dialami oleh bank akibat tindak kecurangan terhadap kegiatan operasional bank hingga saat ini masih terus terjadi dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan adalah memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi penipuan.
Peristiwa potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud), kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan bencana bagi bank.Program ini fokus kepada pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas penipuan di Bank. Program ini memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian identitas nasabah. Peserta juga akan belajar tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi bank dan nasabahnya.
TUJUAN PELATIHAN
- Meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
- Peserta mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang biasa terjadi
- Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku kecurangan
- Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
- Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
MATERI PELATIHAN
- Mengenali jenis – jenis Kegagalan Operasional Bank: people risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan operasional), system and technology risk, external party risk, dan natural disaster risk.
- Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada Bank
- Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas Perbankan
- Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud
- Solusi menghadapi Fraud:
- Litigasi
- Penelusuran aliran dana
- Penyediaan data kepada Kepolisian.
- Reporting Fraud Procedures
PESERTA PELATIHAN
Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko
METODE PELATIHAN
- Presentasi
- Diskusi
- Study Case
- Group Disccusion
INSTRUKTUR PELATIHAN
Dr. Fitri Ismiyanti, S.E., M.Si
Merupakan Doktor bidang akuntansi dari UBAYA Surabaya, memiliki banyak pengalaman di bidang akuntansi baik sebagai akademisi ataupun praktisi. Selain itu beliau juga menjadi trainer akuntansi untuk beberapa lembaga keuangan perbankan dan non – perbankan. Selain itu beliau juga aktif dalam keanggotaan Ikatan Akuntansi Indonesia dan menjadi pemakalah dari beberapa seminar besar akuntansi di Indonesia. Sebagai seorang akademisi, beliau juga aktif dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan keilmuan akuntansi dan mengembangkan beberapa penelitian terkait dengan bidang akuntansi, keuangan, dan juga sebagai pemerhati perkembangan perbankan di Indonesia.
FASILITA PELATIHAN
- Ruang Pelatihan di hotel berbintang
- Training kit
- Souvenir
- Modul pelatihan dalam bentuk soft dan hardcopy
- Lunch & Coffee break
- Layanan antar jempu bandara
BIAYA PELATIHAN
- Untuk pelatihan di Jogjakarta >> IDR 6.500.000 / Peserta / Non – Residential
- Untuk pelatihan di luar Jogja >> IDR 8.500.000 / Peserta / Non – Residential
METODE PEMBAYARAN PELATIHAN
- Biaya tersebut belum termasuk :
- Ppn 10%
- Penginapan peserta
- Pembayaran Down Payment 50% dilakukan 7 hari sebelum pelatihan.
- Pelunasan dapat dilakukan dengan cara :
- Pelunasan saat hari – H
- Pelunasan dapat di lakukan setelah pelatihan dengan mengirimkan invoice
- Pembayaran di transfer melalui rekening :
Bank Mandiri Cabang Katamso Yogyakarta
a.n UNIVERSAL VISION INDONESIA
No. Rek 137-00-10660617
CONTACT PERSON :
- Wulan / 085643626214 / cs2.uviconsultant@gmail.com
- Winda / 085292331684 / winda@uvi.co.id
- Phone (0274) 418453
- www.uvi.co.id
Writing Skill Untuk Penulisan Temuan Resiko
Training Writing Skill
writing skill untuk penulisan temuan resiko
Deskripsi
Dengan semakin banyaknya jumlah transaksi yang melibatkan perbankan serta banyaknya perseorangan yang terlibat pada kegiatan transaksi tersebut, ditambah seiring semakin berkembangnya industri perbankan saat ini, BI melihat risiko terbesar terjadinya fraud telah bergeser disebabkan risiko operasional. Bank Indonesia (BI) melihat, dalam kurun waktu satu dekade selepas krisis moneter pada tahun 1998, terjadi pergeseran fraud dalam industri perbankan.
Saat ini, potensi fraud perbankan lebih mungkin timbul dari operasional. Dalam upaya pencegahan terjadinya fraud tersebut, pihak auditor tentu telah melaksanakan tugasnya dengan benar, namun sebagian diantaranya belum memiliki skill yang diperlukan dalam membuat laporan hasil investigasi yang dilakukan. Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan diberikan gambaran secara komprehensif mengenai teknis penulisan adanya temuan-temuan resiko dan mitigasi yang merupakan bentuk laporan kepada pihak yang berkepentingan.
Materi
- Audit Investigatif terhadap adanya resiko
- Tujauan dijalankannya audit investigasi
- Teknik dasar menjalankan audit investigasi dan aksioma investigasi
- Laporan hasil studi mendalam mengenai fraud oleh Association of Certified Examiners
- Pencegahan dan mendeteksi fraud
- Komputer forensic
- Analisa temuan resiko
- Jenis-jenis temuan resiko
- Analisa temuan resiko
- Mengkonstruksi temuan agar temuan signifikan dan bernilai bagi pembaca laporan
- Bagian-bagian temuan
- Pencatatan temuan
- Quality control terhadap temuan resiko
- Pembuatan laporan audit
- Tujuan laporan
- Unsur-unsur penting dalam laporan audit
- Strategi penulisan laporan audit
- Kesalahan – kesalahan dalam menulis laporan audit
- Contoh laporan audit
- Langkah – langkah mitigasi resiko
- Menghindari resiko
- Menghadapi resiko
- Mengurangi resiko
- Membagi Resiko
Peserta
Pelatihan ini sangat sesuai diikuti oleh para Auditor K3 atau karyawan yang bertanggungjawab pada fungsi implementasi serta pelaporan pelaksanaan K3 atau tim P2K3 di lingkungan perusahaan.
Fasilitas
- Hotel Berbintang; Sertifikat Training;
- Training Kit;Modul (Hard Copy + Soft Copy);
- Souvenir;1x Lunch dan 2x Coffe Break.
Metode
Presentation; Discussion; Case Study; Evaluation; Pre Test & Post Test
Jadwal
- 11 – 13 Mei 2017
Waktu
08.30 – 16.00 WIB
Lokasi & Biaya
Kota Yogyakarta IDR 6.500.000,00 (Non-Residential)│ Minimal kuota 2 – 3 Peserta | Diskon khusus untuk pengiriman 3 peserta dari asal company yang sama.