Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya. Prinsip mengenal nasabah tidak sekadar berarti mengenal nasabah secara harafiah tetapi prinsip mengenal nasabah ini menginginkan informasi yang lebih menyeluruh di samping identitas nasabah, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan profil dan karakter transaksi nasabah yang dilakukan melalui jasa perbankan.
Materi Pelatihan:
- Panduan Mengenal Nasabah (PMN)
- Kewajiban mengimplementasikan PMN
- Tanggung jawab dalam implementasi PMN
- Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum
- Anti pencucian uang dan toleransi risiko
- Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang
- Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN
Lokasi Pelatihan : Jogjakarta, Bandung, Jakarta, Bali, Surabaya, Malang, Lombok, Batam, Bogor, Palembang, dll
Biaya Pelatihan : Jogjakarta IDR 5.500.00 | Non – Residential | Minimal 3 Peserta : Luar Jogja IDR 7.000.000 | Non – residential Minimal 4 – 5 Peserta
